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证监会进而指出,上市公司应在披露重组报告书时披露内幕信息知情人股票交易自查报告,其中股票交易自查期间指的是首次披露重组事项或就本次重组申请股票停牌(孰早)前6个月至披露重组报告书。而上市公司披露重组报告书后重组方案重大调整、终止重组的,应当补充披露股票交易自查报告,股票交易自查期间为披露重组报告书至披露重组方案重大调整或终止重组。

2018年8月27日,SeekingAlpha.com的撰稿人Seligman Investments发布做空报告称泛华金控股价多年来徘徊在每股5美元至8美元间,却在2017年末从8美元飙升至37美元高位。报告指出在泛华金控的2018第二季度业绩报表中出现了会计差异,且存在:将现金通过关联交易转移至内部人员;夸大业务规模;从未披露的关联方以可疑的交易收购公司;与未披露的关联方的交易中应收账款被夸大;收入和现金流数据不符;与被香港监管部门禁止交易的个人或历史上曾进行贿赂,被退市,破产,被证监会调查的个人存在关系;高度依赖有问题的合伙人和客户等诸多问题。

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